www.9159.com:Bithumb被指交易员靠刷单每天可拿15万美元回扣

在过去的一周,数字货币市场开始缓慢回温,交易量也开始有所提高。许多交易所的每日交易量均能达到100亿美元到200亿美元。但虽然对于一些投资者来说,上涨的交易量是数字货币市场回升的表现,但其中不乏存在虚假的交易量。Alex
Kruger,一位阿根廷裔交易员及分析师,于周日在twitter上表示了对Bithumb交易所交易量的怀疑。

根据风险投资和科技公司CoVenture的一份报告,一些令人不安的大型比特币交易所至少间接地进行了某种形式的交易量操纵。报告主要涉及“洗盘交易”,他们将其定义为:

他先是发布了一张图,图中体现了Bithumb每日异常高的交易量,并且此类异常的交易量均在11点(韩国时间)出现。

当交易者在不改变标的资产所有权的情况下,以相同的价格发出买入和卖出指令。他们使用机器人自动化这些订单导致人为增加数量。这给了毫无戒心的交易员流动性的错觉。

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之后,Alex连续发推,详细分析了这异常的交易量。

在比特币交易中,交易量为王

Alex
表示,此类异常交易量的发生的直接原因是Bithumb的“空投”,其导致了8月25日以来每日高达2.5亿美元的交易量的假象。

CoVenture引用了CCN之前关于Bithumb的一个案例研究。韩国比特币交易所“Giant”被发现在几个月的时间里伪造了大约95%的日交易量。交易量变成这些交易所指标之王。

Alex
Kruger指出,这种异常增长是由该交易所推出“先到先得”的奖励回扣体制引起的。为了获得全额90万美元的回扣(每日限额),有些交易员在几分钟内通过制造超过2.5亿美元的交易量,这才导致了K线上大量大阳线的出现。扣除交易费用后,参与刷量的交易员将会每天得到超过15万美元的收入,直至空投结束。据此,Kruger表示,Bithumb上出现的巨额交易量不应该被视为牛市的征兆。

人们认为交易量最大的交易所具有最大的流动性。但这样做的结果呢?这份报告描绘了一幅加密行业的惨淡图景。伪造交易量不仅是为了吸引更多的交易者,也是为了向加密货币初创公司勒索更高的上市费用。

对此,Bithumb还未对此作出回应。也许Bithumb发起这个空投活动并没有其他的目的,但这却给交易员留下了一个可钻的漏洞。

“交易量大的交易所可以向希望在其平台上上市的ICO项目收取最高费用,从高额交易费用中获得最多收入,并拥有在自己平台上支撑交易的流动性和用户数据。”

有其他投资者甚至认为,这是Bithumb
为了增加用户,吸引眼球的行为。毕竟,Bithumb不久前才与Nonghyup
Bank合作,恢复其账户注册。Bithumb因违反监管条例,于2018年7月31日关闭了用户注册,于2018年8月25日才重新开启用户注册。下图为Bithumb
2017年12月之后的交易量,据图可知,其交易量自2017年12月份以后就没有涨过。

白皮书还提到了“交易挖矿”。通过各种各样的方案,交易员会受到激励,进行大量交易,有时甚至在交易过程中赚钱。CoVenture称之为“交易挖矿”。“它们不是指真正的挖矿,而是对交易所交易的刺激。

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知识普及: 空投是啥

挖矿交易所

空投是为了吸引更多用户关注自己的项目,实现网络效应带来的巨大受益。空投项目方会选择一个时间点,快照记录当时的一种代币的资产分布情况,按比例赠送代币给潜在用户。

“挖矿交易所”以交易代币的形式退还加密货币或法定货币形式支付费用。这些专用的代币在交易中有货币价值,偶尔在其他地方也有。这里没有提到Binance
Coin代币,因为它有不同的模型。具体来说,它们指的是Coinbene和Bit-Z这两家交易所,这两家交易所在不同市场偶尔跻身前10名。

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